Kontrola wewnętrzna w banku 

na bazie  matrycy funkcji kontroli.

 Kompletny system dla banków.



Czym jest Intaco?

Intaco to innowacyjne narzędzie, wspierające instytucje finansowe w procesie kontroli wewnętrznej oraz procesie ochrony danych osobowych poprzez automatyzację tych procesów i kontrolę poprawności ich realizacji.

Zgodnością z najlepszymi praktykami

Nasze narzędzie jest zgodne ze znowelizowaną Rekomendacją H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Rozporządzeniem MRiF z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, normą PN-EN ISO 190011:2012 oraz Rozporządzeniem RODO

Automatyzacją procesów

System pozwala zachować wysoki poziom zgodności jednostki z wymogami przy małym nakładzie pracy i rzetelną analizą ryzyka w badanych obszarach

Zaoszczędzonym czas
Intaco pozwala w prosty i skuteczny sposób zarządzać kontrolą wewnętrzną w banku w oparciu o matrycę funkcji kontroli.

Wsparcie dla Komórek kontroli wewnętrznej

Matryca Funkcji Kontroli

Matryca funkcji kontroli dla istotnych procesów bankowych powiązana z celami, mechanizmami kontrolnymi i sposobami monitorowania.

Baza Pytań

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w banku w oparciu o bazę zamkniętych pytań zapewnia obiektywną ocenę badanego obszaru.

Generowanie Nieprawidłowości i Zaleceń

Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne generowane są automatycznie na bazie udzielanych podczas badania odpowiedzi na pytania.

Raporty

Czytelne protokoły pokontrolne oraz raporty z każdego etapu procesu kontroli dostosowane są do potrzeb poszczególnych odbiorców.

Harmonogramy

Rozbudowane wielopoziomowe harmonogramy i kalendarze pozwalają na planowanie działań zdefiniowanych w matrycy funkcji kontroli, realizacją zaleceń i doskonaleniem kontroli wewnętrznej w banku.

Monitorowanie

Analiza i ocena skuteczności działań naprawczych, doskonalących oraz działalności komórki kontroli wewnętrznej.

Wskazówki i Dokumenty

Wskazówki dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz predefiniowana baza dokumentów powiązana z wytycznymi umożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli wewnętrznej bez specjalistycznej wiedzy na temat badanego obszaru.

Bieżące Informacje

Możliwość poinformowania o krytycznych nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli.

Wsparcie dla Administratorów danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych w oparciu o predefiniowane słowniki i kategorie.

Rejestr naruszeń

Rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych wraz z automatyczną kontrolą prawidłowości wypełniania obowiązku informowania organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą o naruszeniu.

Rejestr Upoważnień

Rejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z kontrolą uprawnień do systemów na bazie czynności przetwarzania, do których na dostęp użytkownik oraz repozytorium podpisanych upoważnień.

Rejestr ryzyk

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych wraz z automatycznym rejestrowaniem naruszeń i nieprawidłowości w rejestrze ryzyk.

Kontrola skuteczności

Przeprowadzanie kontroli skuteczności organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w oparciu o bazę zamkniętych pytań.

Zarządzanie zgodnością z RODO

Automatyczne generowanie zaleceń pokontrolnych na bazie przeprowadzonych kontroli i zarządzanie procesem ich realizacji.