
Kontrola wewnętrzna w banku
na bazie matrycy funkcji kontroli.
Kompletny system dla banków.
Czym jest Intaco?
Zgodnością z najlepszymi praktykami
Nasze narzędzie jest zgodne ze znowelizowaną Rekomendacją H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Rozporządzeniem MRiF z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, normą PN-EN ISO 190011:2012 oraz Rozporządzeniem RODO
Automatyzacją procesów
System pozwala zachować wysoki poziom zgodności jednostki z wymogami przy małym nakładzie pracy i rzetelną analizą ryzyka w badanych obszarach
Zaoszczędzonym czas
Intaco pozwala w prosty i skuteczny sposób zarządzać kontrolą wewnętrzną w banku w oparciu o matrycę funkcji kontroli.
Wsparcie dla Komórek kontroli wewnętrznej
Matryca Funkcji Kontroli
Matryca funkcji kontroli dla istotnych procesów bankowych powiązana z celami, mechanizmami kontrolnymi i sposobami monitorowania.
Baza Pytań
Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w banku w oparciu o bazę zamkniętych pytań zapewnia obiektywną ocenę badanego obszaru.
Generowanie Nieprawidłowości i Zaleceń
Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne generowane są automatycznie na bazie udzielanych podczas badania odpowiedzi na pytania.
Raporty
Czytelne protokoły pokontrolne oraz raporty z każdego etapu procesu kontroli dostosowane są do potrzeb poszczególnych odbiorców.
Harmonogramy
Rozbudowane wielopoziomowe harmonogramy i kalendarze pozwalają na planowanie działań zdefiniowanych w matrycy funkcji kontroli, realizacją zaleceń i doskonaleniem kontroli wewnętrznej w banku.
Monitorowanie
Analiza i ocena skuteczności działań naprawczych, doskonalących oraz działalności komórki kontroli wewnętrznej.
Wskazówki i Dokumenty
Wskazówki dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz predefiniowana baza dokumentów powiązana z wytycznymi umożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli wewnętrznej bez specjalistycznej wiedzy na temat badanego obszaru.
Bieżące Informacje
Możliwość poinformowania o krytycznych nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli.
Wsparcie dla Administratorów danych osobowych
Rejestr czynności przetwarzania
Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych w oparciu o predefiniowane słowniki i kategorie.
Rejestr naruszeń
Rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych wraz z automatyczną kontrolą prawidłowości wypełniania obowiązku informowania organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą o naruszeniu.
Rejestr Upoważnień
Rejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z kontrolą uprawnień do systemów na bazie czynności przetwarzania, do których na dostęp użytkownik oraz repozytorium podpisanych upoważnień.
Rejestr ryzyk
Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych wraz z automatycznym rejestrowaniem naruszeń i nieprawidłowości w rejestrze ryzyk.
Kontrola skuteczności
Przeprowadzanie kontroli skuteczności organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w oparciu o bazę zamkniętych pytań.
Zarządzanie zgodnością z RODO
Automatyczne generowanie zaleceń pokontrolnych na bazie przeprowadzonych kontroli i zarządzanie procesem ich realizacji.
